среда, 21 ноября 2007 г.

Еще один банк лишен лицензии

Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка "РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА". Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.  

Решение о применении крайней меры воздействия � отзыве лицензии на осуществление банковских операций � принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября � ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов � резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд. рублей.

Комментариев нет: